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    银行保全部员工以支付诉讼费名义 侵占793万

    2021-04-28 09:25:48  |  来源:  |  编辑:  |  

    银行业职务犯罪高发,大多是和信贷领域相关的,但本案却是个特例,资产保全部门的员工,谎称支付诉讼等方式,侵占了银行近800亿元。

    近日,山东省淄博市张店区人民法院的一份刑事判决书显示,赵某是齐商银行股份有限公司潍坊分行资产保全部办事员。因涉嫌严重违法犯罪,2020年12月2日被淄博市张店区监察委员会立案调查,同日被采取留置措施;因涉嫌犯职务侵占罪,于2020年12月16日被刑事拘留,同年12月24日经淄博市人民检察院决定依法逮捕。

    根据检方的指控,2019年3月至2020年11月,赵某利用职务便利,以支付法院诉讼费的名义将本单位资金793.52万元占为己有。

    判决书显示,辩护人认为赵某系自首,初犯、偶犯,自愿认罪认罚,投案后真诚悔过并上交部分款项,积极弥补单位损失,主观恶性不大。请求对被告人从轻处罚。案发后,被告人某已退赔齐商银行股份有限公司潍坊分行30万元。

    法院最终根据诉讼费借款情况明细表、银行账户明细表、银行对账单、扣押财物清单、劳动合同、干部履历表、借款材料、伪造票据材料、假票据入账金额统计材料、实缴未入账诉讼费统计材料、真票据入账金额统计材料、诉讼费用明细材料、印章证据材料、赌博网站证据材料、银行流水证据材料、自首坦白材料及悔过书等证据为证,认定赵某身为公司工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额巨大,其行为构成职务侵占罪。

    最终,赵某因为犯职务侵占罪,判处其有期徒刑六年六个月。退赔齐商银行潍坊分行人民币763.52万元。

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